（原标题：中钢洛耐2024年第三次临时鼓吹大会会议良友）J9九游会体育
中钢洛耐科技股份有限公司 2024年第三次临时鼓吹大会会议良友
会议工夫：2024年 11月 21日 9:30 会议场所：河南省洛阳市涧西区西苑路中钢洛耐科技股份有限公司办公大楼一楼会议室 会议召开神色：现场蚁集积存 会议召集东谈主：董事会 会议主合手东谈主：董事长熊建先生 参会东谈主员：股权登记日下昼收市后，在中国证券登记结算有限牵扯公司上海分公司登记在册的鼓吹或其正当奉求的代理东谈主；公司董事、监事、董事会文牍、见证讼师出席会议，部分高等惩处东谈主员列席会议 积存投票系统：上海证券往返所鼓吹大汇积存投票系统 积存投票工夫：2024年 11月 21日 9:15-15:00会议议程： 1. 参会东谈主员签到、领取会议良友 2. 主合手东谈主告示会议启动，并向大会申诉出席现场会议的鼓吹东谈主数及所合手有的表决权数目，先容现场会议参会东谈主员、列席东谈主员 3. 主合手东谈主宣读鼓吹大会会议应知 4. 推荐本次会议的计票东谈主、监票东谈主 5. 与会鼓吹逐项审议以下非累积投票议案： - 议案 1：对于公司续聘 2024年度审计机构的议案 - 议案 2：对于公司第二届董事会非独处董事津贴的议案 6. 与会鼓吹及鼓吹代理东谈主发言及发问 7. 与会鼓吹及鼓吹代理东谈主对各项议案投票表决 8. 休会，计票东谈主、监票东谈主统计现场投票表决成果 9. 汇总积存投票与现场投票表决成果 10. 主合手东谈主宣读本次鼓吹大会表决成果 11. 见证讼师宣读对于本次鼓吹大会的法律倡导 12. 签署会议文献 13. 主合手东谈主告示本次鼓吹大会会议已毕
议案 1：对于公司续聘 2024年度审计机构的议案 - 中审众环司帐师事务所(罕见庸碌结伙)在公司2023年度审计职责中，罢黜了客不雅、独处的审计原则，悉力遵法，顺利完成了关连审计职责。 - 拟续聘中审众环为公司 2024年度审计机构，为公司提供财务审计及里面结束审计处事，审计处事收费为 89万元（其中：财务申诉审计用度 79万元，里面结束审计用度 10万元），与 2023年度用度一致，聘期一年。
议案 2：对于公司第二届董事会非独处董事津贴的议案 - 拟定公司第二届董事会非独处董事张先贵先生的津贴为每年东谈主民币3万元（税前）J9九游会体育。